Arrangementer

Advokatfirmaet Poul Schmith inviterer i samarbejde med Complidia til konference om finansielle virksomheders praktiske håndtering og efterlevelse af hvidvaskregler.

Forebyggelse af hvidvask - Finansielle virksomheders opgaver og ansvar

Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V

Advokatfirmaet Poul Schmith inviterer i samarbejde med Complidia til konference om finansielle virksomheders praktiske håndtering og efterlevelse af hvidvaskregler.

Finansielle virksomheders håndtering af forebyggelsen af hvidvask har fået markant øget medieopmærksomhed og politisk bevågenhed det seneste år. Denne konference fokuserer på de praktiske udfordringer, finansielle virksomheder står med i dagligdagen i forhold til at optimere samarbejdet med myndighederne, leve op til nye regelsæt, indføre effektive tekniske løsninger og opkvalificere kompetenceniveauet blandt de medarbejdere, der skal løse opgaverne.

Hvordan forbereder man et tilsynsbesøg? Hvordan kan man bedst muligt understøtte politiets efterforskning? Er AI og robotter svaret, der løser alle udfordringer? Og hvordan sikrer man, at medarbejderne har et tilstrækkeligt fagligt niveau til at håndtere opgaven?

Det er bare nogle af de spørgsmål, du vil blive klogere på denne dag, hvor ledende repræsentanter fra myndigheder, den finansielle sektor, rådgivnings- og IT-branchen giver deres bud på, hvordan finansielle virksomheder bedst muligt kan bidrage til forebyggelse af hvidvask.


Program

Kl. 08:30-09:00 Registrering med kaffe/te og morgenmad

Kl. 09:00-09:15 Velkomst og introduktion v/ Partner og advokat Peter Hedegaard Madsen, Advokatfirmaet Poul Schmith

Kl. 09:15-10:00 Det regulatoriske bagtæppe v/ Partner og advokat Tormod Tingstad, Advokatfirmaet Poul Schmith og advokat Louise Buchter, Advokatfirmaet Poul Schmith

Kl. 10:00-10:45 Samspil mellem politi og finansielle virksomheder v/ Statsadvokat Morten Niels Jakobsen, SØIK

Kl. 10:45-11:00 Pause

Kl. 11:00-11:45 Baltiske udfordringer/2. line udfordringer ift. AML v/ Head of Compliance Cecilia Hernqvist, Swedbank

Kl. 11:45-12:45 Frokost

Kl. 12:45-13:30 AI (Artificial Intelligence) i praksis v/ CEO & founder Kasper Rost, Calcabis

Kl. 13:30-13.45 Pause

Kl. 13:45-14.30 Tilsyn på hvidvaskområdet v/ Anders Sejer Pedersen, Chefkonsulent, cand. jur., Finanstilsynet

Kl. 14:30-14.45 Pause

Kl. 14:45-15.30 Hvordan forbereder finansielle virksomheder hvidvaskinspektioner? v/ Juridisk direktør Kjeld Gosvig-Jensen, Finans Danmark

Kl. 15:30-16.00 Afrunding, tak for i dag v/ Partner og advokat Peter Hedegaard Madsen, Advokatfirmaet Poul Schmith


Målgruppe
Arrangementet er henvendt til medarbejdere i den finansielle sektor med ansvar for compliance og hvidvaskforebyggelse.

Forplejning
Vi byder på mad og drikke undervejs

Øvrigt
Det er gratis at deltage i arrangementet
Kursusbeviser udstedes